2020-09-12 20:43:36   


沧县刑警成功侦破“8.05”特大电信网络诈骗案

今年以来,沧县公安局刑警大队紧抓“亮剑2020”专项行动的有利契机,紧紧围绕“提升群众安全感,对公安工作的满意度”这一主线,紧盯关乎民生利益的“盗、抢、骗”案件,全力攻坚侦破。近日,经共同努力成功侦破“8.05”特大网络电信诈骗案,抓获朱某辉等12名犯罪嫌疑人,现场扣押赃款395万,查获大量对公帐号、银行卡、身份证、手机、U盾等作案工具70余个,有力地打击犯罪分子的嚣张气焰,用实际行动守住了辖区群众的钱袋子,提升了群众的安全感。
沧县刑警成功侦破“8.05”特大电信网络诈骗案

8月5日,沧县公安局大官厅刑警队接杜生镇后候村宋某报警称:其被人利用QQ冒充公司老板电信诈骗120万。接报后,沧县公安局立即成立“8.05”专案组。专案组民警一方面从被骗资金流向入手,对被骗资金和账户进行分析研判;另一方面从网络流向入手对嫌疑账户进行追踪查询。通过对大量信息的排查、筛选、抽丝剥茧发现安徽淮南、福建龙岩的两个嫌疑账户信息。

8月15日专案组兵分两路,分赴安徽淮南、福建龙岩开展工作。在当地警方的协助下,安徽淮南专案组民警迅速锁定该案的嫌疑人之一陈某靓,并于18日当晚将陈某靓抓获归案。经突审,犯罪嫌疑人陈某靓对通过朱某辉介绍办理对公账号而从中盈利的犯罪事实供认不讳。

沧县刑警成功侦破“8.05”特大电信网络诈骗案

顺着这条灰色利益链条,专案组民警循线追击将犯罪嫌疑人朱某辉抓获,并在其居所内搜出大量的营业执照,U盾等作案工具。在大量的事实证据面前朱某辉如实供述通过发展下线,先后找到陈某靓、苏某如、高某、蔡某新、朱某钧办理对公账号进行贩卖的犯罪事实,后苏某如等人被相继抓获。为尽快侦破此案,专案组民警根据前期掌握的线索,再次围绕受害人的资金流进行深度研判并结合福建当地银行调取的ATM机取款视频,确定了犯罪嫌疑人李某泽、陈某耀等其他涉案人员。

经轨迹分析,以上犯罪嫌疑人分别有福建两家银行的多次ATM取款记录。据此,民警分析这就是犯罪嫌疑人提取赃款的地点。9月3日,在福建警方的大力配合下,在银行网点蹲坑守侯多日的专案组民警一举将正在取款的李某泽、陈某耀等四名犯罪嫌疑人抓获,现场扣押现金395万,作案银行卡若干张。经审讯,该团伙对自2020年以来,在“OKEX”、火币等虚拟货币交易平台,通过买卖虚拟币的形式,制造投资货币假象帮助境外电诈团伙将资金拆分转移进行“洗白”后获取利益的犯罪事实供认不讳。

目前,以上12名犯罪嫌疑人已全部押解回沧,此案正在进一步审理中。

(通讯员李彤 燕都融媒体记者代晴)

《燕赵都市报》是河北日报报业集团主办主管的一张社会生活类报纸,自1996年创刊以来,一直秉承"为市井人家办报,让平民百姓爱读"的方针,坚持正确舆论导向,服务市民大众,创造了良好的社会效益与经济效益。